币圈套路深，韭菜无脑跟，你了解多少？

2018 年 8 月 23 日 腾讯大讲堂

从2009年中本聪提出比特币以来，虚拟币市场迅速发展，比特币的单价从最初不到1美分最高涨到近2万美元，整个虚拟币市场总市值高达几千亿美元，高速增长的市场吸引了大量的群众参与，而疯狂的背后也存在着巨大的风险，大量空气币、山寨币、传销币的存在让非法集资、诈骗、传销充斥在整个市场当中。

目前，灵鲲金融风险监测预警平台全网识别到的各类虚拟币达3228种，交易平台454家，虚拟币以每月新增上百种的速度在增加，其中通过灵鲲指数计算判断为高风险的区块链项目有749家，媒体已经曝光的传销币有320家，这两年仅警方破获的相关案件所涉金额就高达上百亿元，触目惊心！

本文将针对虚拟币、区块链相关不法项目中常见的割韭菜套路进行揭露，帮助大家有效的识别这些高风险的项目，避免造成财产损失。

那些年，我们见过的套路

虚假宣传

如同各种诈骗一样，虚假宣传肯定是少不了的，许多传销币也会宣传自己是国家某某重点项目、是为了民族振兴等用国家来背书的口号。

除此之外，这些币往往会宣传自己价格单边上涨，限量且永不增发，轻松实现财富自由、暴富等概念来吸引用户。

众筹集资

通过大肆宣传自己的虚拟币或者区块链项目的高价值，这些项目就会引导用户购买他们的币，宣称是初期众筹认购，价格便宜，数量有限，满额为止，让用户以为有机会能以低价参与进来之后获取巨大利润而花大量的真金白银购买他们虚假的币。

场外交易

除了认购，这些项目往往会自己构建一个交易平台，或者用一个第三方的小交易平台（实际还是自己控制），来供用户买卖自己的虚拟币。

而这些所谓的交易平台背后，多是项目方自己坐庄，随意制造大量虚假的交易记录，背后随意操控币价诱导用户或者收割用户，通过当量虚假用户让用户以为确实有很多人在买卖这个币，实际上上面挂出来的卖单可能都是庄家自己。

而当你自己想在上面卖出币套现人民币时，往往会出现非常多的限制，难以卖出套现或者随时大量的手续费和价差。

挖矿赚钱

挖矿这个火热的区块链概念也自然用在了各种山寨币的套路中，许多项目会宣传通过挖矿可以自动产生虚拟币，可以通过挖矿源源不断得到他们的币，也就是源源不断地获取利润，这个挖矿是通过在他们的系统里拥有矿机才能进行挖矿，这些矿机同样大多是他们虚构的内容，背后没有任何实体设备，没有任何区块链技术的挖矿作业，仅仅是在向用户展示的页面上做点虚假贴图、动画，产生些虚假数字让用户以为真的是在云挖矿。

而这些矿机本身也是套路满满，许多项目会在你帮助转发宣传或者注册开户时送你矿机，以及将矿机作为满足各种条件后的奖励来送给用户，以吸引用户“挖矿赚钱”，这些赠送及奖励的矿机往往是最初级的矿机，产出效率低，用户在体验到这些矿机确实能不断生钱后，往往就会想去升级或购买更多更好的矿机，这就需要用户花钱购买更多的币来买这些矿机。

持币生息

持币生息、锁仓生息也同样是一个吸引用户去大量购买其虚拟币的套路，顾名思义，持有他们的虚拟币就会自动产生利息收益，持有的币越多，利率越高，能获取的利润越多。

看似美好，真正取得利息也是附加各种条件限制，而且大多是要进行锁仓生息，也就是要冻结你所持有的币才能产生利息，在锁仓到期前不能卖出不能赎回，尽管看着有很高的利率，但很可能真正到期时，币的价格已经一落千丈，甚至项目组都早已跑路。

传统传销

既然是传销币，拉人头这种传销最主要的套路肯定是少不了，与传统传销一样，这些传销币都有自己的会员等级系统，通过发展下线可以提升自己的等级，以获取虚拟币奖励、矿机奖励、矿机算力提高、持币生息利率等各类奖励，下线又会去发展自己的下线，是典型的传销。还有些项目仅仅是对象换成了虚拟币，内容还是些老的套路，比如投资获利，购买原始股返利，商城返利等等。

你的小眼睛，一定要学会识别

如何识别并远离这些传销币、山寨币呢，其实但凡发现上面提到的这些套路特征，十有八九就已经很有问题了。

这些特征总结起来主要有：

1、宣扬超高收益，只涨不跌；

2、提供认购众酬，宣扬低价限量；

3、宣传持币生息、锁仓生息；

4、宣扬挖矿、云挖矿赚钱等；

5、有推广、拉人头的等级制度奖励制度。

如果发现这些特征就要十分小心了。