付费精选 | 一场网络攻击、一位逃亡的银行家、数十亿美元，以及可能很重要的特朗普SoHo

2017 年 12 月 27 日 商业周刊中文版 彭博社

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在八年时间里，哈萨克斯坦的图兰·阿列姆银行(BTA Bank)在三个大洲向前董事长穆赫塔尔·阿布利亚佐夫(Mukhtar Ablyazov)发起诉讼。这场冲突涉及了多次的死亡威胁、对哈萨克政府电脑的攻击，以及至少40亿美元银行资产的流失。如今，大西洋两岸的诉讼案终于可以揭示出，其中的一些资金是否被用来购买了唐纳德·J·特朗普(Donald J. Trump)前合作伙伴开发的房地产。

图兰·阿列姆银行是这个中亚国家曾经规模最大的银行，它指控阿布利亚佐夫在2005年到2009年挪用了这个前苏联国家价值数十亿美元的矿产、酒店、购物中心和其他资产。法庭文件中称，这家银行寻求追回这些财产的同时，阿布利亚佐夫和其家族成员把上亿美元用于购买欧洲和美国的地产，包括在曼哈顿下城的一栋46层豪华楼宇中的三套公寓。这栋建筑就是特朗普SoHo(Trump SoHo)。

这位逃亡金融家几位前同事的宣誓证词显示，阿布利亚佐夫利用他的女婿伊利亚斯·赫拉普诺夫帮助自己藏匿资产。特朗普SoHo是Bayrock Group LLC 和特朗普集团(Trump Organization)合作开发的。该银行在法庭文件中指出，购买特朗普SoHo公寓的交易是赫拉普诺夫的家庭成员操办的。赫拉普诺夫还与Bayrock的前高管、特朗普曾经的顾问菲利克斯·萨塔尔(Felix Sater)完成了另外一笔交易。

2016年4月4日，位于曼哈顿下城的特朗普SoHo

此外，彭博新闻社看到的电子邮件显示，图兰·阿列姆银行的现任董事长肯格斯·拉基谢夫(Kenges Rakishev)，也就是目前追着阿布利亚佐夫不放的人，2012年曾考虑购买特朗普SoHo的股权。

在10月一个宜人的午后，身穿蓝色休闲西服、白衬衫和牛仔裤的阿布利亚佐夫坐在巴黎距卢浮宫几个街区远的一套开间公寓里，看起来十分放松。现年54岁的阿布利亚佐夫说，他没有窃取图兰·阿列姆银行的任何资产。他还表示，他对与特朗普或曾经合伙人的关联一无所知。“首先，我可以说明这段时间我在哪里，”他大笑着说。“我在监狱里。”

但是，与特朗普相关的传闻可能在伦敦和纽约正在进行的诉讼中被纳入了考虑。为了追回资产，图兰·阿列姆银行在这两座城市起诉了阿布利亚佐夫和赫拉普诺夫的家族成员。随着案情逐渐浮出水面，银行的律师计划证明他们如何利用一系列空壳公司来藏匿和洗白资产。有一家公司成为关注焦点：瑞士发展集团(Swiss Development Group SA)，这家总部设在日内瓦的公司据称曾经违反英国法院冻结这些资产的命令。11月在伦敦举行的三天听证会上，赫拉普诺夫和图兰·阿列姆银行的律师就一位关键证人的可信度展开了辩论。该证人是一名曾经跟阿布利亚佐夫共事的乌克兰女性。这家银行表示，此人透露了阿布利亚佐夫被控洗钱的秘密。

这些案子可能会揭示出过去10年哈萨克斯坦和美国之间的资金流动。在这段时期，特朗普及其合作伙伴一直在东方国家吸引投资。这段时间是调查特朗普竞选团队是否勾结俄罗斯干预2016年美国大选的特别顾问罗伯特·穆勒(Robert Mueller)所关注的重点，他同时还在调查特朗普的一些前合作伙伴涉嫌洗钱和其他金融违法行为的证据……

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