科技公司 CEO 合谋“诈骗”自家公司超 900 万美元，现已被捕

整理 | 郑丽媛

出品 | CSDN（ID：CSDNnews）

虽然一直都知道许多 CEO 实际上并不能随意设定自己的薪酬，但还真没见过 CEO 为了赚钱“诈骗”自家公司的！

本周三，美国纽约南区地方法院和联邦调查局宣布已逮捕并起诉一名科技公司的前任 CEO SUNI MUNSHANI（以下简称 SUNI），理由是“涉嫌诈骗其前雇主（一家提供数据安全服务的技术公司，以下简称 T 公司）超过 900 万美元”。

合谋诈骗

根据起诉书中介绍，自称技术企业家的 SUNI 自 2011 年被任命为 T 公司的 CEO 后，一直任职到 2019 年。而他在刚成为 CEO 的六个月内，就开始规划一项长达七年的计划。

SUNI 和他的弟弟 SURESH MUNSHANI（以下简称 SURESH）创办了 I 公司，并以 I 公司的名义创建了一个电子邮件帐户。明面上该邮件账户属于 I 公司，但实际上由 SUNI 掌控。

随后，SUNI 就通过这个邮箱以第三方 I 公司的身份与自家 T 公司进行合作。可能有其 CEO 身份的影响，最终双方达成了超过 300 万美元的合约。按照合约，T 公司向 I 公司支付费用，I 公司就应向 T 公司提供相关服务。但实际上，I 公司从未提供这些服务，而 T 公司打过去的钱则全部被 SUNI 和 SURESH 占为己有。

这还不算完，之后这二人又以纳税义务为理由，要求 T 公司额外开具约 350 万美元的支票——同样的，纳税义务也不过是凭空捏造的借口，SUNI 和 SURESH 再次成功卷走了这笔钱。

“食髓知味”的 SUNI 后来又在 2013 年至 2019 年期间，与另一家其私下持有所有权权益的软件开发公司（称之为 D 公司）达成合作：SUNI 通过其个人电子邮件帐户，向 D 公司透露细节以助其与 T 公司签署有利合约。为了回馈 SUNI 的帮助，这 6 年间 D 公司断断续续共向他支付近 200 万美元。

此后在 2018 年至 2020 年，SUNI 又上演了相同的诈骗手法：与其他人共同创建了某许可公司和经销商公司，后来在 T 公司不知情的情况下促进双方进行合作，试图将 T 公司一份价值 670 万美元的合约交由许可公司，并从经销商公司那吃了至少 20 万美元的“回扣”。

尚处于指控阶段

据美国纽约南区地方法院和联邦调查局表示，现年 60 岁的 SUNI 已于本周三在美国康涅狄格州被捕，其 57 岁的弟弟 SURESH 也在当天于纽约南区被捕，而该案件目前被分配给美国地区法官 Jed S. Rakoff 负责。

美国检察官 Damian Williams 指出：“我们指控 SUNI 先生在担任一家公司 CEO 的七年中，大部分时间都在与他创建的虚假公司以及他持有未公开所有权权益的公司签订合同，然后将其中收益收入囊中，却从未提供过服务。我们认为，SUNI 先生不仅从这个计划中受益，他的弟弟 SURESH 也从中受益。这位自称为科技企业家的普遍欺诈行为使他在联邦法院面临多项重罪指控。”

由此，根据美国当地律法，SUNI 被指控涉嫌三项合谋电信欺诈罪，SURESH 被指控犯有一项合谋电信欺诈罪——每项罪名最高可判处 20 年监禁。

不过，起诉书中补充道，目前该案仅处于指控阶段，尚未切实证明 SUNI 和 SURESH 的罪责；法定最高刑期由国会规定，此处也只作为参考，最终由该案法官决定。

参考链接：https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/tech-company-ceo-charged-defrauding-his-former-employer-over-9-million

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